判断题

1988年12月,巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》,这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件,该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求:识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。

A

B

正确答案

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答案解析

1988年12月,巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》,这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件,该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求:识别客户身份、诚信遵守法律、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。
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  • 1988年12月,巴塞尔银行监管委员会发布()文件,提出了“了解你的客户”这一金融领域反洗钱纲领性原则。

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  • 2001年,巴塞尔银行监管委员会发布了题为《银行客户尽职调查》的咨询文件,对银行监管当局和银行业提出了更加具体的对客户尽职调查的要求。

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  • 1988年12月20日,我国签署了《联合国禁止非法贩运**品和精神药物公约》,是最早的签署国。

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  • 巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有()

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  • 巴塞尔银行监管委员会对洗钱是如何定义的?

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  • 巴塞尔银行监管委员会从金融角度对洗钱的定义是什么?

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  • 巴塞尔银行监管委员会的《银行业有效监管核心原则》的主线是什么?

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  • 巴塞尔银行监管委员会的《银行业有效监管核心原则》的目的是什么?

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  • 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》没有提及以下哪项反洗钱措施?()

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