多选题
A客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度
B反洗钱考核、评估和内部审计制度
C反洗钱培训宣传制度
D配合反洗钱调查和保密制度
正确答案
答案解析
略
相似试题
反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含（）
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沃尔夫斯堡集团《全球私人银行反洗钱准则》中的内部控制政策包括哪些内容？
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证券公司应当建立健全反洗钱内部控制制度体系。反洗钱内部控制制度体系应包括：（）
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反洗钱内部控制制度的特点包括（）
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建立反洗钱内部控制制度的作用不包括（）
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金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。
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我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？（）
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反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，不包括（）。
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反洗钱检查内容，其中内控制度建设情况检查内容不包括（）。
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