金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。
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简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。
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目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（）。
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金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
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中国人民银行及其分支机构反洗钱（）负责反洗钱现场检查。
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华夏银行反洗钱管理办法适用于（）开展反洗钱相关工作。
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金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。（ ）
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《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责？其分支机构有哪些反洗钱职责？
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《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）
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