多选题
A对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D由他人代理办理开户业务的
正确答案
答案解析
略
相似试题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），可疑交易符合下列（）情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
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金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索（）。
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以下情形不能成为银行拒绝开户的理由的是（）。
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金融机构有（）行为之一，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款。
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（）可作为银行审核支票，支付支票金额的条件之一。
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对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。
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客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现（）等情形，农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。
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如出现以下情形，应拒绝办理业务有（）。
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客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现违反人民银行关于加强同业银行结算账户管理的有关规定的情形，农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。
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