A三个月
B六个月
C一年
D三年
较高风险客户重新审核期限为()。
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中风险客户重新审核期限为()。
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低风险客户重新审核期限为()。
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较低风险客户重新审核期限为()。
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金融机构应实现对风险的动态追踪,原则上低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的()。
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对于洗钱高风险、较高风险客户除在规定期限前完成风险等级重新审定工作外,还应采取()客户身份识别措施。
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营业机构对单位客户风险等级判定为高风险客户,至少每年进行一次审核。
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金融机构对单位客户风险等级判定为最高风险级别的客户,至少每年进行一次审核。
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重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,应()
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