较高风险客户重新审核期限为（）。

高风险客户重新审核期限为（）。

单选题查看答案

中风险客户重新审核期限为（）。

单选题查看答案

低风险客户重新审核期限为（）。

单选题查看答案

较低风险客户重新审核期限为（）。

单选题查看答案

对于洗钱高风险、较高风险客户除在规定期限前完成风险等级重新审定工作外，还应采取（）客户身份识别措施。

单选题查看答案

金融机构应实现对风险的动态追踪，原则上低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的（）。

单选题查看答案

在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是（）原则。

单选题查看答案

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。

单选题查看答案

营业机构对单位客户风险等级判定为高风险客户，至少每年进行一次审核。

判断题查看答案