多选题
A组织结构
B会计规划
C风险评估
D对资产和投资的实际控制
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略
相似试题
巴塞尔银行监管委员会的《银行业有效监管核心原则》的主线是什么？
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巴塞尔银行监管委员会的《银行业有效监管核心原则》的目的是什么？
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有效银行监管的核心原则又称巴塞尔核心原则，包括：有效银行监管的先决条件、发照和结构、审慎法规和要求、持续银行监管手段、信息要求、正式监管权力和跨国银行业等七部分25条基本原则，请问：“银行监管者应确保银行根据统一的会计准则和做法保持完备的会计记录，从而使监管者能真实公正地了解银行的财务状况和盈利水平”属于下列哪部分的原则：（）
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1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布（）文件，提出了“了解你的客户”这一金融领域反洗钱纲领性原则。
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巴塞尔银行监管委员会《了解你的客户风险管理统一文件》指出采取有效的“了解你的客户”措施是银行风险管理的基本要求，完整的“了解你的客户”措施包括哪四个基本要素？
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1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。
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巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有（）
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巴塞尔银行监管委员会对洗钱是如何定义的？
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按照《巴塞尔新资本协议》的定义，操作风险包括如下情况（）
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