多选题
A在退保、理赔或给付环节再核实被保险人、受益人与投保人的关系
B在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质
C适当延长客户身份资料的更新周期
D在合理的交易规模内，适当降低客户身份识别措施的频率或强度
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括但不限于以下（）。
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保险业金融机构对可疑类客户应采取哪些风险控制措施（）
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对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。
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对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。
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不能延长对低风险客户客户身份资料的更新周期。
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对高风险、较高风险客户，各专业、各机构应采取（）的风险控制措施。
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金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
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客户投保以下哪些产品，保险公司必须开展外部风险评估程序（）
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金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于以下（）。
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