多选题
A进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
C在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度
D适当延长客户身份资料的更新周期
正确答案
答案解析
略
相似试题
对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。
判断题查看答案
保险机构可以对低风险产品和低风险客户采取简化的客户尽责调查及其他风险控制措施，包括（）
多选题查看答案
金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于以下（）。
多选题查看答案
对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。
判断题查看答案
遵循客户分类管理、合理配置资源的原则，原则上对（）客户采取简化型尽职调查。
单选题查看答案
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
判断题查看答案
金融机构应（）根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。
单选题查看答案
对较低风险、低风险客户，在确保风险可控基础上，可以采取（）的客户尽职调查及其他风险控制措施。
单选题查看答案
金融机构采取强化的客户尽职调查措施不包括（）。
单选题查看答案