多选题
A调查组到场人员至少为2人
B出示《中国人民银行执法证》
C出示《反洗钱调查通知书》
D向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况
正确答案
答案解析
略
相似试题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）
多选题查看答案
根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。
多选题查看答案
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括（）
多选题查看答案
各机构在接受中国人民银行及其省一级分支机构实施的反洗钱现场调查时，应及时通过（）就反洗钱调查事项逐级向上级反洗钱工作办公室报告。
单选题查看答案
调查组在实施反洗钱调查前，必须提前通知金融机构，要求其进行相应准备。
判断题查看答案
调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。
判断题查看答案
实施反洗钱现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（）
多选题查看答案
实施反洗钱现场调查时，调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。
判断题查看答案
当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向（）报告。
单选题查看答案