判断题

金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。

A

B

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题
  • 金融机构应当设立兼职的反洗钱岗位,配备兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。

    判断题查看答案

  • 金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

    判断题查看答案

  • 金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。前数中“金融机构”指下列哪项?()

    单选题查看答案

  • 反洗钱专/兼职岗位人员还需参加总行组织的反洗钱岗位资格考试,成绩合格获得(),方能持证上岗从事反洗钱相关工作。

    单选题查看答案

  • 反洗钱专/兼职岗位人员还需参加()组织的反洗钱岗位资格考试,成绩合格获得总行岗位资格证书,方能持证上岗从事反洗钱相关工作。

    单选题查看答案

  • 华夏银行()设立专门的反洗钱岗位,指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工作。

    单选题查看答案

  • 金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。

    判断题查看答案

  • 金融机构应当履行的反洗钱义务包括:()

    多选题查看答案

  • 按照规定,金融机构应当履行的反洗钱义务包括()

    多选题查看答案