原则上（）对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。

原则上，（）对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。

单选题查看答案

原则上对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管是（）的职责。

单选题查看答案

（）负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管（）

单选题查看答案

（）负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。

单选题查看答案

金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的（）个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。

填空题查看答案

金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的（）个工作日内，将报告日前半年执行驻在地国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送（）

单选题查看答案

金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

判断题查看答案

各支行、总部营业部应成立支行反洗钱领导小组。原则上（）为反洗钱领导小组组长，并指定两名小组成员。

单选题查看答案

中国人民银行分支机构对（）执行反洗钱规定的行为进行现场检查。

多选题查看答案