原则上，（）对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。

原则上（）对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。

单选题查看答案

原则上对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管是（）的职责。

单选题查看答案

（）负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管（）

单选题查看答案

（）负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。

单选题查看答案

金融机构对符合联全国安理会涉恐决议名单的交易，应根据风险为本的原则，建议考虑采取（）控制风险。

单选题查看答案

从业机构应当执行大额交易和可疑交易报告制度，制定报告操作规程，对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求。金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构应当由总部或者总部指定的一个机构通过（）提交全公司的大额交易和可疑交易报告。

填空题查看答案

中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时，可采取方式有哪些？（）

多选题查看答案

金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的（）个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。

填空题查看答案

金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的（）个工作日内，将报告日前半年执行驻在地国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送（）

单选题查看答案