中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实施反洗钱调查前应当成立调查组，调查组成员不得少于（）人。

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查，应当遵循（）的原则

多选题查看答案

各级机构协助中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查，应当遵循（）的原则。

多选题查看答案

各机构在接受中国人民银行及其省一级分支机构实施的反洗钱现场调查时，应及时通过（）就反洗钱调查事项逐级向上级反洗钱工作办公室报告。

单选题查看答案

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。

判断题查看答案

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于（）

单选题查看答案

中国人民银行及其省一级分支机构发现可疑交易活动时，应当登记，作为反洗钱调查的原始材料，妥善保管、存档备查。

判断题查看答案

中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写下列哪种格式文书报批？（）

单选题查看答案

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。

单选题查看答案

中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写反洗钱调查审批表，报行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。

判断题查看答案