单选题

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于()

A1人

B2人

C3人

D5人

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循()的原则

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  • 各级机构协助中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循()的原则。

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  • 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。

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  • 各机构在接受中国人民银行及其省一级分支机构实施的反洗钱现场调查时,应及时通过()就反洗钱调查事项逐级向上级反洗钱工作办公室报告。

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  • 中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实施反洗钱调查前应当成立调查组,调查组成员不得少于()人。

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  • 中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准()

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  • 调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。

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  • 中国人民银行及其省一级分支机构发现可疑交易活动时,应当登记,作为反洗钱调查的原始材料,妥善保管、存档备查。

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  • 下列哪项反洗钱调查措施的实施,不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准?()

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