金融机构采取强化的客户尽职调查措施不包括（）。

金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于以下（）。

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金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括但不限于以下（）。

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如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于（）国家，金融机构应尽可能采取强化的客户尽职调查措施。

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金融机构在进行交易时，应该采取的客户尽职调查措施包括（）

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对洗钱（）客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。

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营业机构采取的标准型尽职调查措施不包括（）。

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各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。

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金融机构根据（）方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。

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针对不同风险等级客户采取（）的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险等级。

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