金融机构怀疑客户交易与恐怖主义相关的，无论涉及资金数额大小，应向当地人行和上级行报送涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

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金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁。

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客户通过境外银行卡发生的交易，应由发卡机构报送大额交易。

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客户通过境外银行卡发生的交易，应由收单机构报送大额交易。

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金融机构应在规定的期限内，妥善保管客户身份资料和交易数据信息等资料。

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客户通过邮政储蓄机构开立账户发生的大额交易，应由开户行负责报送大额交易。

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（）是邮政储蓄机构因业务需要，在相关业务主管授权下查询各级机构交易情况的行为。

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邮政代理金融营业网点的普通柜员办完存、取、转账等交易后，必须打印交易凭单交给客户签名确认。

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客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

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