多选题
A空头支票黑名单
B售汇关注黑名单
C反洗钱黑名单
D中国恐怖份子
正确答案
答案解析
略
相似试题
结售汇特殊名单（）部门进行维护。
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反洗钱特殊名单由（）部门进行维护。
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关于特殊名单人工认定说法正确的是（）。
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反洗钱监控名单系统对“8533环球汇票签发经办”交易进行实时监控，发现可疑后柜员联动0594交易查看判别，联动“0596登记人工记录”进行一下处理：（）。
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特殊名单分行确认节点包含哪些处理方式（）。
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反洗钱特殊名单扫描时包含哪些信息（）。
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特殊名单修改交易能够修改哪些内容（）。
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通过“内部管理-特殊名单”能做哪些交易（）。
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内嵌开立客户号，会进行反洗钱特殊名单检索，检索时间为（）。
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