反洗钱特殊名单由（）部门进行维护。

内嵌开立客户号，会进行反洗钱特殊名单检索，检索时间为（）。

单选题查看答案

一级分行反洗钱工作主管部门可对黑名单进行更正和撤销。（）

判断题查看答案

反洗钱特殊名单扫描时包含哪些信息（）。

多选题查看答案

结售汇特殊名单（）部门进行维护。

单选题查看答案

对于因诉讼、反洗钱等特殊需要，需内部打印准贷记卡持卡人对账单的，须由需求部门提出申请，卡中心在主管授权的条件下打印。

判断题查看答案

反洗钱监控名单系统对“8533环球汇票签发经办”交易进行实时监控，发现可疑后柜员联动0594交易查看判别，联动“0596登记人工记录”进行一下处理：（）。

多选题查看答案

购买国债建立新客户信息时，反洗钱监控名单系统对[0301对私客户信息建立]交易进行实时监控，以下情况以下处理正确的是（）。

多选题查看答案

（）哪些特殊名单维护成功后无需进行人工认定。

多选题查看答案

反洗钱监测系统在设定白名单时，将白名单类型详细分为（）

多选题查看答案