多选题
A建立客户身份识别制度
B建立大额交易报告制度
C建立可疑交易报告制度
D建立客户身份资料和交易记录保存制度
正确答案
答案解析
略
相似试题
《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据
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《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
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《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。
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《中华人民共和国反洗钱法》明确了应由中国证监会及中国证券业协会主管证券业反洗钱调查工作。（）
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《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）
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将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及应履行反洗钱的特定非金融行业。
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《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定（）
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由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
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《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，包括（）。
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