判断题

中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施。

A

B

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题
  • 简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时,拥有哪些职权。

    简答题查看答案

  • 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准,可以对任何文件、资料予以封存。

    判断题查看答案

  • 中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。

    单选题查看答案

  • 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,可以询问金融机构的有关人员,要求其说明情况。

    判断题查看答案

  • 调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。

    判断题查看答案

  • 用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。

    判断题查看答案

  • 中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么交易活动,可以询问谁,要求其说明情况。

    多选题查看答案

  • 中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制,具体表现为()

    多选题查看答案

  • 调查结束或者报案后,中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。

    判断题查看答案

  • 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人,并出示()和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的()。

    单选题查看答案