判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。
判断题查看答案
调查组在实施反洗钱调查前，必须提前通知金融机构，要求其进行相应准备。
判断题查看答案
对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。
判断题查看答案
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。
判断题查看答案
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于（）
单选题查看答案
中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实施反洗钱调查前应当成立调查组，调查组成员不得少于（）人。
单选题查看答案
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）
多选题查看答案
各机构在接受中国人民银行及其省一级分支机构实施的反洗钱现场调查时，应及时通过（）就反洗钱调查事项逐级向上级反洗钱工作办公室报告。
单选题查看答案
中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时，需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的，可以填写《反洗钱协助调查申请表》，报请（）批准（）
单选题查看答案