多选题
A《金融机构反洗钱规定》
B《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
C《反洗钱非现场监管办法》（试行）
D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
正确答案
答案解析
略
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《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为（）。
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《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别”是指由（ ）识别的数量。
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金融机构客户身份识别情况统计表反映的是金融机构履行（）义务的情况。
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《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数“只由（）业金融机构填写
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非现场监管报表《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“受益人数”是指（）
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《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。
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《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别数”是指通过（）识别的数量。
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《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写？
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《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否包括“发现问题”而没有建立业务关系的客户（）
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