单选题
A经常存入境内
B偶然存入境外
C偶然存入境内
D经常存入境外
正确答案
答案解析
略
相似试题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中“客户经常存入境外开立旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符”，“客户”指（）。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中“客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符”，“客户”指（）。
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非居民自然人（）存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出，属于可疑交易情形。
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非居民自然人（）订购、兑现（）旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。
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为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，进行客户身份识别的要点包括（）。
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个人存款账户是指个人在金融机构开立的（）、外币存款账户
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各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业务关系，为未在本行开立帐户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上业务时，应做到：（）
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居民自然人（）收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。
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办理无卡、无折存款业务时，如由他人代理办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上的存款且无法提供被代理人身份证件等规定情形下，可参照一次性金融服务时履行客户身份识别的要求开展相关客户身份识别工作。
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