判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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关于开立人民币基本存款账户的客户身份识别中，对需要了解控股股东或实际控制人身份的，可通过客户（）等部门核对。
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银行在委托第三方识别客户身份时应注意（）
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在办理跨境交易时，银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括（）。
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在办理蜀信卡开卡业务时，除必须履行客户身份识别义务外，还必须向持卡人发放《银行卡安全用卡须知》。查询客户开卡数量，对于近期连续在不同网点开卡或开卡数量超过（）张（含）的客户应予以密切关注
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网点开立单位银行结算账户时，应履行身份识别义务，对法人或授权代理人身份证的（）等信息，通过联网核查系统进行核查。
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客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份。
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在客户身份验证、识别过程中，对代理人代办业务时，应按照对被代理人的要求识别或保存被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。
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按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定，为个人客户办理人民币单笔（）的现金存取业务时，应进行客户身份识别。
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个人账户多次在支取现金或转账交易时对（），明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额，应当做客户身份的重新识别。
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