判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。
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金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。
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金融机构建立和实施客户身份识别制度的要求有（）
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金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度。
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根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立和实施哪些（）客户身份识别制度？
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金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（）制度，履行反洗钱义务。
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下列机构中，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务的是:（ ）。
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《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
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各级行应建立健全和执行客户身份识别制度，了解（）。
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