对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取哪些措施？（）

对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取那些措施？

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金融机构除核对身份证件外，还可采取哪些措施识别客户身份？

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金融机构除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份。

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对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每（）进行一次集中核对。

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2008年5月，中国人民银行某市中心支行对某银行进行反洗钱现场检查时发现，该行存在以下重大违规事实：（1）未按规定履行客户身份识别义务。如：建立业务关系时仅凭客户身份证件复印件或传真件办理开户手续、客户交易情况出现异常且有洗钱活动嫌疑时未重新识别客户、对高风险客户及其交易未进行持续识别。（2）未按规定报送可疑交易报告。如：符合“短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份明显不符”、“长期闲置的账户原因不明地突然启用且短期内出现大量资金收付”可疑标准交易行为未进行报告。（3）与身份不明的客户进行交易。如：虚（）

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金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行（）。

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银行对贷款个人客户的身份识别中，要通过了解（），审核个人客户的贷款目的和性质。

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银行对贷款个人客户的身份识别中，要通过了解（）审核个人客户的贷款目的和性质。

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在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下哪些资料，进一步识别客户身份？（）

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