A对
B错
营业机构柜员、客户经理等各层级工作人员在日常业务办理或为客户服务过程中,经监测分析判断确定为可疑交易的,应报告反洗钱监测岗人员及(),及时在反洗钱监测分析系统进行人工补录,手工增加可疑交易报告。
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各银行对于已获准开办的新业务,可授权符合条件的下辖分支机构开办。各银行的分支机构经上级行授权即可开办新业务,仅须在开办后的()内向当地银监局、直属分局或银监分局书面报告。
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金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告,但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断,人民银行各分支机构就不得将此情形认定为违规。
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金融机构对于向中国反洗钱监测分析中心所提交的所有可疑交易,经分析识别,有合理理由认为该交易或客户与()有关的,应当同时报告中国人民银行当地分支机构,并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。
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中国人民银行各分支机构要(),对相关交易要进行重点的监测和分析。
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中国人民银行各分支机构对代理机构开始现场检查,对于检查中发现的违规行为要依法处罚,发现的涉嫌洗钱和恐怖主义活动的可疑交易要立即上报()。
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经分析判断确定为可疑交易的,或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的,应当按照规定形成可疑报告分析材料,提交营业机构()。
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为判断和评估被检查机构反洗钱组织机构建设方面的情况,中国人民银行及其分支机构可以()
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商业银行总行拨付各分支机构的营运资金总和,不得超过其资产总额的()。
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