简答题

开立单位结算账户时,应关注哪些风险点?

正确答案

1、客户提供的资料不全,或者提供虚假信息开户,进行逃税或者犯罪活动;
2、办理单位客户开户手续的人员必须为企业的法定代表人或授权代理人必须现场提供其有效身份证明原件,所有开户手续不得由其他人员代办;
3、所有客户签字环节,必须由该有权人在柜台当场面签,不得由他人代签,也不得离柜办理。

答案解析

相似试题
  • 存款单位(已在上海银行开立单位结算账户)办理单位定期存款时,柜员应审核哪些开户资料?

    简答题查看答案

  • 有下列()情况的单位结算账户应作为重点关注账户纳入存款风险滚动式检查。

    多选题查看答案

  • 存款人申请开立单位银行结算账户时,应填写开立单位银行结算账户申请书,并加盖().

    单选题查看答案

  • 开立单位人民币结算账户时,会计主管应进行电话核实,并记载核实下列()电话核实要素。

    多选题查看答案

  • 哪些单位结算账户开立实行核准制?

    简答题查看答案

  • 存款人在同一网点非首次开立定期存款账户时,应提供结算凭证和经办人员有效身份证件,并填写开立单位定期账户申请书.()

    判断题查看答案

  • 对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的,或者同一自然人为两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的,或者两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的,银行除审核存款人提供的开户证明文件外,应采取()等一项或多项措施进一步核实存款人身份,并重点关注相关账户的支付交易情况。

    多选题查看答案

  • 银行应对已开立的单位银行结算账户实行()制度,对不符合规定开立的单位银行结算账户,应予以撤销。

    单选题查看答案

  • 单位结算账户管理述及的风险点,主要包括()。

    多选题查看答案