多选题
A非银行长期合作客户开立的临时结算账户
B未经银行营销主动开立并立即收付大额款项
C由非开户企业人员代理开户
D长期未发生业务又突然发生大额资金收付
E长期不与银行对账或不及时领取对账回单
F由客户经理代办业务
正确答案
答案解析
略
相似试题
有下列（）情况的单位结算账户应作为大额存款账户纳入存款风险滚动式检查。
多选题查看答案
有下列（）情况的单位结算账户应作为存款异常变动账户纳入存款风险滚动式检查。
多选题查看答案
对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，或者同一自然人为两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的，或者两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取（）等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。
多选题查看答案
基层营业机构应通过风险预警系统加强对同一客户号下开立多个个人银行结算账户情况的监测，对于累计（）户以上的客户，分行应将相关账户作为重点监测对象。
单选题查看答案
单位银行结算账户有（）情况，不能办理账户销户。
多选题查看答案
（）以上未发生收付活动且未欠有银行贷款的单位结算账户，可作为久悬账户纳入账户管理系统管理。
单选题查看答案
出现下列（）情况时，会计监控系统将提示单位结算账户开户数量异常。
多选题查看答案
下列哪些情况不纳入《人民币单位银行结算账户管理实施细则》规定的临时存款账户管理范围？（）
多选题查看答案
一张结算卡只能且必须关联一个单位银行结算账户作为主账户.
判断题查看答案