多选题
A了解你的客户
B了解你的客户业务
C了解你客户的单据
D了解你的客户家庭
正确答案
答案解析
略
相似试题
开展客户身份识别在了解客户过程中应遵循（）原则。
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在客户身份识别过程中，负有保密责任的人员主要包括（）、客户经理、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员。
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在客户身份识别过程中，负有（）的人员主要包括营业网点会计人员、客户经理、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员。
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金融机构在履行客户身份识别义务时客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，应（）。
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客户要求变更（）信息的，应重新识别客户身份。
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根据客户身份识别制度，金融机构应在（）更新客户的身份信息资料。
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客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括以下哪些方面？
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狭义的客户身份识别，将银行审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在什么时候？（）
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金融机构在开展客户身份资料信息维护管理工作中，对于（）已经与金融机构建立了业务关系的客户，应按照规定核对客户有效身份证件或重新识别客户等工作，并据此补充或更新客户身份基本信息。
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