A结汇资金
B现金股利
C境内托管费
D债券利息
合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的QFII账户纳入()管理。
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合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊帐户和人民币结算资金帐户纳入()管理。
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《中华人民共和国反洗钱法》所称的金融机构是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、()、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、()、()、()以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
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应履行大额交易和可疑交易报告义务的金融机构包括:商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行;证券公司、期货经纪公司、基金管理公司;保险公司、保险资产管理公司;信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、()、货币经纪公司;从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构。
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境外投资者依法受让境内不良债权开立()时,应出具发展改革委、国家外汇管理局批准其从事受让不良债权的有关文件。
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根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个人可以使用(),并通过银行、基金管理公司等合格境内机构投资者进行境外固定收益类、权益类等金融投资。
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未经国家主管部门批准,利用互联网向社会公众投资者推销(),散布证券发行的虚假信息,属于非法经营证券业务活动,情节严重的,构成非法经营活动。
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外商投资企业以()方式进行投资或者在收到投资款后,在短期内将资金迅速转到境外,与其生产经营支付需求不符,属于可疑交易情形。
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外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后,在短期内将资金迅速转到境外,与其生产经营支付需求不符,应当作为可疑交易进行报告。
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