埃格蒙特集团（EgmontGroup）属于各国金融情报中心国际合作组织。
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亚太反洗钱集团成员包括100多个国家的金融情报中心。负责颁布与FIU相关的解释、指引、最优做法、倡议声明和指南等文献，给各国FIU的建设和国际交流指明方向，为世界金融情报网络的完善奠定基础。
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《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心，“PEP”指政界名流，“STR”指可疑交易报告。
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金融机构仅管理层对反洗钱内部控制负有责任。
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金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
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简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
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《金融机构反洗钱规定》要求，（）的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对反洗钱调查的规定包括（）
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简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
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