《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?
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《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”,在实践中,即为中国人民银行执法证。
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金融机构应当按照中国反洗钱监测分析中心的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
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《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了()
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《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责?其分支机构有哪些反洗钱职责?
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根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取措施进行反洗钱现场检查。()
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根据《反洗钱法》第三十二条的规定,在反洗钱调查中,金融机构有下列行为之一的,由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚?()
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根据《金融机构反洗钱规定》的要求,下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是()。
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《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定()
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