多选题
A询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
B查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，如有需要可带走原件
C检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
D必要时将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会
正确答案
答案解析
略
相似试题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
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国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
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银行从业人员应拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。
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中国人民银行根据履行职责需要，有权要求银行业金融机构报送必要的资产负债表、利润表以及其他报表资料。
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下列选项中，必须履行反洗钱规定义务的金融机构有（）。
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下列选项中，属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有（）。
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金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的，要及时以电话形式向当地人行报告。
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金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的，要及时以书面形式向人行当地分支机构和当地公安机关报告。
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金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，不得向任何单位和个人提供。
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