单选题
A正确
B错误
正确答案
答案解析
略
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银行从业人员应严守客户隐私，不得报告大额和可疑交易。
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金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
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金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
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下列交易中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有（）。
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对于法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上的款项划转，金融机构应当向我国反洗钱监测分析中心作为大额交易进行报告。
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下列选项中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。
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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全的，可以要求金融机构补正，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
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金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
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下列选项中，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。
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