简答题

反洗钱的双边司法协助通常都包括了哪些?

正确答案

通常都包括了使用强制性措施的请示,如搜查和查封,或在被请求国的司法程序中承诺进行取证,其中也包括移送证人进行取证的请求。

答案解析

相似试题
  • 根据我国《反洗钱法》条规定,由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助?()

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  • 《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释为反洗钱调查提供了各种救济途径,包括行政救济和司法救济,充分保障行政相对人的合法权益。

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  • 反洗钱司法部门包括()

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  • 根据《反洗钱法》的规定,人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查;司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质?()

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  • 涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由()依照有关法律的规定办理。

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  • 各级行应当依法协助、配合司法机关和()打击洗钱活动。

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  • 涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由什么部门依照有关法律的规定办理?

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  • 司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。

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  • 反洗钱和反恐融资监控名单包括公安部门通缉的严重刑事犯罪分子和公安、司法部门以严重犯罪为由冻结账户涉及到的()或个人名单。

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