单选题
A检察院
B公安部门
C行政执法机关
D外管局
正确答案
答案解析
略
相似试题
对中国人民银行及相关部门、司法机关和行政执法机关发现可疑交易，需要调查核实的，各级行应当依法，按照规定程序予以配合，如实提供有关文件和资料，并将协查情况报告各级行（）部门。
单选题查看答案
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。
判断题查看答案
对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助（）等部门查询、冻结、扣划客户存款。
多选题查看答案
《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。
单选题查看答案
境外机构应当依法协助、配合驻在国家或地区司法机关和金融监管机构打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、监管机构等部门（）客户存款。
单选题查看答案
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合什么部门打击洗钱活动？
简答题查看答案
金融机构采取交易限制措施后，认为符合（）第84条规定情形，应当向公安机关报案并配合立案侦查，协助采取查询、扣押、冻结等措施。
单选题查看答案
反洗钱协查是华夏银行是加强反洗钱管理，及时发现风险（）和洗钱线索，配合中国人民银行预防和监控洗钱活动，协助其他有权机关打击洗钱犯罪的需要。
单选题查看答案
中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与（）、机构和司法机关相互配合。
单选题查看答案