多选题
A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多
C提前偿还贷款
D没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
正确答案
答案解析
略
相似试题
我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（）
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
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金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表，提供——的交易信息，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件（）。
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金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备？
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金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了（）类交易，如未发现交易可疑的，免于大额交易报告。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应该报告哪些大额交易？
简答题查看答案
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么？
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么？（）
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