A陈某购车时是善意的
B陈某以合理的价格购买
C陈某已经办理汽车过户登记手续
D陈某已经支付的部分车款,但尚未办理车辆登记
某日,张某持王某身份证到A银行为王某开立个人银行结算账户。张某告知柜员小刘王某因上班没有时间亲自到柜台开户所以委托张某代办,随后小刘通过联网核息系统对王某的身份证进行核查,留存了王某身份证复印件,并根据张某填写的《个人银行结算账户开户申请表》内容,在核心业务系统中完整录入了王某的身份基本银行恐怖融资名单库进行匹配确定王某不是名单所列人员后,小刘为王某开立了个人银行结算账户。请问小刘为王某开立个人银行结算账户的流程中哪些环节不符合反洗钱()
多选题查看答案
客户王某到N银行办理代理开户业务,王某手持本人居民身份证件及林某、徐某居民身份证,要求以林某、徐某名义开立个人账户,N银行柜面人员应如何处理()。
多选题查看答案
临时存款帐户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算帐户,在下列()情况下,存款人可以申请开立临时存款帐户。
多选题查看答案
已开展为国际汇款公司代理国际汇款业务的金融机构应立即按通知要求对本机构代理国际汇款业务反洗钱工作进行改进,并在()日内将改进情况报中国人民银行总行。
单选题查看答案
对履行职责不力、情节较重的党组织应当(),并在一定范围内予以通报。
填空题查看答案
下列哪种情况出现时,可以不重新识别客户()。
单选题查看答案
反洗钱检查内容,其中宣传和培训情况内容不包括()。
单选题查看答案
反洗钱检查内容,其中组织建设情况检查内容不包括()。
单选题查看答案
反洗钱检查内容,其中内控制度建设情况检查内容不包括()。
单选题查看答案