单选题
A是否定期开展反洗钱培训工作，切实提高反洗钱工作人员的业务水平和素质
B客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效
C是否积极有效地配合当地人行做好反洗钱宣传工作
D反洗钱宣传工作记录是否留存完整
正确答案
答案解析
略
相似试题
反洗钱工作年度报告包括但不限于以下内容：全年内控制度建设情况、客户身份识别情况、大额和可疑交易报送情况、宣传和培训情况、举报信息、监管部门开展（）检查情况等。
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非现场监管报表《金融机构反洗钱培训和宣传情况统计表》应填报的内容是（）
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反洗钱检查内容，其中客户身份资料和交易信息等有关反洗钱工作信息的保存情况内容不包括（）。
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反洗钱检查内容，其中组织建设情况检查内容不包括（）。
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反洗钱检查内容，其中内控制度建设情况检查内容不包括（）。
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反洗钱检查内容，其中客户身份识别制度执行情况内容不包括（）。
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各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，并（）。
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各分行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训，妥善保管好（）。
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对被检查单位执行反洗钱法规情况的全方位检查，包括内部控制体系建设情况、客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存执行情况、大额交易和可疑交易报告制度执行情况、宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况，叫做（）。
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