银行（信用社）人员要重点关注有异常行为的银行（信用社）信贷人员，不定期对其管辖的客户进行调查回访，发现问题妥善处理。（）

在加强对员工异常行为动态情况的排查方面，要重点关注员工的（）

多选题查看答案

银行业应建立和落实对员工行为排查制度，对已发现有（）问题和现象的员工要予以密切关注，力求将各种发案隐患消灭在萌芽状态。

多选题查看答案

各银行业金融机构应加强对员工行为的监督管理，特别是要关注员工“八小时”以外的行为。

判断题查看答案

银行业机构要把信用风险管理和监管作为案件防控工作的重点，要加大检查频率，发现隐患，堵塞漏洞。

判断题查看答案

银行要严格规范重要岗位和敏感环节工作人员八小时内外的行为，发现有下列哪些行为的，要即行调离原岗位，并对其进行审计？（）

多选题查看答案

《江苏省农村信用社员工违规行为处理暂行办法》规定，在办理网上银行业务中，套取客户用户名、密码等信息的，给予有关责任人员（）处分。

单选题查看答案

企业关注现金流量，重点要关注（）

单选题查看答案

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注（）。

多选题查看答案

要加强市场主体诚信建设，建立企业法人及其负责人、从业人员信用纪录，将其纳入统一的信用信息平台，加大监管力度，对企业和个人的违法失信行为予以公开，违法失信行为严重且影响电力安全的，要实行严格的（）措施。

单选题查看答案