反洗钱集中作业模式主要是统筹整合人力资源，将反洗钱数据完善、案例处理、风险评级、名单管理、调查分析、统计报表、基础管理等日常工作集中进行处理。

反洗钱集中作业模式是一种（）的运作模式，有利于提高反洗钱的工作效率和风险防控能力，全面提升反洗钱的合规管理。

多选题查看答案

在反洗钱交易数据实行集中报送模式下，各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括（）

多选题查看答案

《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的针对性原则是指在（）上，合理调配资源，明确目标，集中资源防范和打击与特定严重犯罪有关的洗钱活动。

单选题查看答案

（）负责统筹管理各专业反洗钱检查工作。

单选题查看答案

（）负责各专业条线反洗钱检查工作的统筹管理。

单选题查看答案

我国的反洗钱工作机制的模式是什么？

简答题查看答案

（）建立反洗钱工作管理机制，提供必要的人力、技术等资源，保证反洗钱工作目标的落实。

单选题查看答案

在反洗钱起步阶段，金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立一个完整的反洗钱内控系统。

判断题查看答案

金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

判断题查看答案