（）负责各专业条线反洗钱检查工作的统筹管理。

（）负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。

单选题查看答案

（）负责统筹管理各专业反洗钱检查工作。

单选题查看答案

（）负责本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施。

单选题查看答案

总、分行每年组织各专业条线进行相关常规反洗钱检查，并根据工作需要组织阶段性（）检查。

单选题查看答案

各业务部门应确定至少（）名专职或兼职反洗钱检查人员，负责本业务条线的反洗钱检查工作。

单选题查看答案

各业务条线部门应当承担反洗钱和反恐怖融资工作的（），并指定人员负责反洗钱和反恐怖融资工作。从业机构应当确保反洗钱和反恐怖融资管理部门及反洗钱和反恐怖融资工作人员具备有效履职所需的授权、资源和（）。

填空题查看答案

总、分行每（）组织各专业条线进行相关常规检查，并根据工作需要组织阶段性专项检查。

单选题查看答案

反洗钱领导小组负责听取各业务条线新产品、新业务、新系统的（）评估报告。

单选题查看答案

开展反洗钱检查工作时，各业务部门负责（）。

单选题查看答案