多选题
A对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
B司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
C对违反保密义务的，依法承担法律责任，但履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告受法律保护。
D中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构
正确答案
答案解析
略
相似试题
《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规程》是根据中国人民银行（）的规定，制定本操作规程。
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《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式__毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。（）
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根据反洗钱的要求对公单位在华夏银行人民币结算帐时如为有限公司必须准确填写（）。
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根据反洗钱的要求对公单位在华夏银行人民币结算帐时如为股份有限公司必须准确填写（）。
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安徽省内各金融机构及其所属对公营业网点均要设立反洗钱信息报告员岗位，至少明确（）信息报告员，报属地人民银行反洗钱管理部门备案。
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《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的？
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《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是（）
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《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）。
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简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱含义。
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