A1000
B6000
C10000
D30000
反洗钱信息管理系统【风险等级配置】各等级对应的分值区间正确的有()
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会计主管应严格执行《反洗钱管理办法》,督促操作人员()按要求核对上报反洗钱系统数据,做好大额交易台账,并按规定下载或打印反洗钱各类报表,分类装订保管。
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反洗钱信息管理系统【等级调整进度查询】客户风险等级处于()状态时,才可做退回操作
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根据人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的风险评级指标体系包括答案()
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在反洗钱信息管理系统中,以下哪些()模块可对客户发起评级协查。
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2014年4月底前,未办理年检或销户的存款人,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定,自()起暂停为其办理柜面业务,直至存款人账户资料符合年检规定或销户。
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反洗钱信息管理系统【存量客户审查】协查状态正确的有()
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反洗钱信息管理系统【案例处理】处于编辑岗环节的客户可添加()至关注库中
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反洗钱信息管理系统【案例处理】处于审批岗环节的客户可添加()至关注库中
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