单选题
A中国人民银行
B中国银行
C中国银联
D公安机关
正确答案
答案解析
略
相似试题
为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国人民银行及（）对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。
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对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。
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客户在邮储网点办理需识别身份的业务时，经办柜员应检查客户实名证件的有效期，确认在有效期内的，可继续为客户办理业务。
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客户身份识别业务范围中对他人代理客户办理（）以上存取款转账业务时，应核对代理人和被代理人的有效实名证件或身份证明文件，同时登记相关信息。
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办理结售汇业务时，应对客户提交的有效身份证件及相关证明材料的（）进行审核，应逐笔留存客户身份证件复印件。
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邮储信用卡存款金额超过规定限额，客户必须出示申请信用卡卡片时登记的（）并进行备案，如存款业务为委托他人办理的，应同时出具（）备案，信用卡存款交易要求客户出示有效身份证件的限额遵照邮政储蓄系统大额存款规定。
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哪些业务交易必须按规定进行客户身份识别？
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邮政储蓄机构在业务办理或者协助有权机关反洗钱调查过程中，发现客户涉嫌电信诈骗的，可采取（）等方式重新识别客户身份。
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邮政储蓄机构在开立个人存款账户时要严格执行实名制有关规定，加强对个人存款账户开立的审查，识别客户真实身份，不得为存款人开立假名、匿名账户。柜员办理业务时需将证件号码所有字符，含（）等完整输入到系统中，证件类型选择户口簿时，证件号码需输入户口簿上记载的身份证号码。
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