判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循（）及银监会对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。
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为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国人民银行及（）对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。
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客户身份识别业务范围中对他人代理客户办理（）以上存取款转账业务时，应核对代理人和被代理人的有效实名证件或身份证明文件，同时登记相关信息。
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客户在邮储网点办理需识别身份的业务时，经办柜员应检查客户实名证件的有效期，确认在有效期内的，可继续为客户办理业务。
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办理结售汇业务时，应对客户提交的有效身份证件及相关证明材料的（）进行审核，应逐笔留存客户身份证件复印件。
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邮政储蓄机构在开立个人存款账户时要严格执行实名制有关规定，加强对个人存款账户开立的审查，识别客户真实身份，不得为存款人开立假名、匿名账户。柜员办理业务时需将证件号码所有字符，含（）等完整输入到系统中，证件类型选择户口簿时，证件号码需输入户口簿上记载的身份证号码。
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邮政储蓄机构在业务办理或者协助有权机关反洗钱调查过程中，发现客户涉嫌电信诈骗的，可采取（）等方式重新识别客户身份。
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哪些业务交易必须按规定进行客户身份识别？
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客户身份识别业务范围中明确：代理他人办理单笔转账金额在1万元（含）以上现金到账户转账的，只需登记账户所有人身份基本信息，并留存双人有效实名证件的复印件或者影印件。
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