普通柜员对办理业务中发现的大额或可疑类交易应及时报告（）

普通柜员对办理业务中发现的大额或可疑类交易应及时报告柜员主管

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对于同一客户当日累计等值（）美元以上的西联收汇和发汇业务，柜员须于次日在反洗钱系统中核对并提交大额或可疑信息。

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柜员办理日常业务时发现客户可疑行为的可通过“可疑线索报送”交易实时登记客户信息其中可疑行为指（）。

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对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务？（）

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办理单位大额资金汇划业务，应由非经办柜员对单位客户账户管理人进行联系核实。（）

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办理业务时，普通柜员应双手接过客户的任何证件、现金或单据

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各分支机构及相关人员要遵循（），在办理业务中了解客户，对涉及的大额交易和可疑交易进行识别和报送，并严格履行保存交易记录等反洗钱义务，与行政执法机构及司法机关全面合作开展反洗钱工作。

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对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）

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可疑存折解锁定业务可在开户省内任一联网网点，经综合柜员授权办理，具体办理时应检查存折及证件真伪，留存复印件或影印件，可代办。

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