多选题
A活期存款的本金或本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
C金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
D金融机构内部调拨资金
正确答案
答案解析
略
相似试题
对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告：（）。
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对（）的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
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自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换符合大额交易标准的，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告
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除与兴业银行有约定外，符合以下条件之一的单位大额款项支付业务可以不需要进行核实（）
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，发现单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。（）
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对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测，对发现有异常、可疑交易的信用卡账户，及时采取控制措施，防范风险进一步扩大。下列属于控制措施的是（）
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下列（）情况的大额交易，即使未发现可疑情况，仍应进行大额交易报告。
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普通柜员对办理业务中发现的大额或可疑类交易应及时报告（）
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普通柜员对办理业务中发现的大额或可疑类交易应及时报告柜员主管
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